Заказ дипломного проекта 8-926-885-37-14. Пишите на почту diplom-doc@mail.ru
Интеллектуальная поисковая система Nigma.ru

   
  Дипломник
  127
 

127. Финансовые методы противодействия противоправной экономической деятельности в РФ

Содержание
Введение............................................................................................................... 2
Глава 1. Понятие противоправной деятельности и основные аспекты формирования финансовых инструментов борьбы..................................................................... 4
1.1. Противоправная деятельность в РФ............................................................. 4
1.2. Основные направления контроля над организованной экономической преступностью............................................................................................................................ 14
1.3. Роль государства в формировании экономических инструментов борьбы с противоправной деятельностью в РФ............................................................... 20
1.4. Государственный социально-правовой контроль в сфере экономики...... 27
1.5. Меры антикоррупционной направленности............................................... 32
Глава 2. Отмывание денег как основной момент противоправной деятельности в мире и методы экономической борьбы с ним.............................................................. 46
2.1. Практика отмывания денег.......................................................................... 46
2.2. Способы и условия отмывания денег......................................................... 47
2.3. Основные экономические инструменты, используемые в борьбе с отмыванием денег............................................................................................................................ 51
2.4. Проблематика отмывания денег в различных странах и способы борьбы с процессом............................................................................................................................ 55
2.5. Проблемы России, связанные с отмыванием денег................................... 70
Глава 3. Финансовые инструменты в борьбе с противоправной деятельностью в РФ: проблемы и перспективы................................................................................... 79
3.1. Финансовые инструменты борьбы с отмыванием денег............................ 79
3.2. Российский опыт использования финансовых инструментов в борьбе с преступной деятельностью.................................................................................................... 89
Заключение......................................................................................................... 97
Список использованной литературы .............................................................. 101
Первоначальное понимание экономической преступности фактически сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной. В понятийном и методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного отражения новейшие тенденции криминальной практики. Однако уже в 60-х годах XIX века один из ведущих французских исследователей этой проблематики М.Патэн в работе "Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса" (1861 г.) отмечал, что данные вопросы настолько твердо проложили путь в науку, что стали чуть ли не самыми главными. Он называет, в частности, следующие вопросы, нуждающиеся в срочном решении:
·                     экономические преступления, в том числе преступления в сфере предпринимательства;
·                     уголовно - правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое уголовное право;
·                     уголовно - правовая защита предпринимателей, в т.ч. налогоплательщиков;
·                     уголовная ответственность предпринимателей, в том числе налогоплательщиков.
Уже в то время ведущие специалисты воспринимали проблема экономической преступности как крупную социальную проблему будущего, которую неизбежно придется решать, которая станет "во весь рост" и потребует специального рассмотрения.
Часто при обсуждении на международных форумах проблем контроля над организованной экономической преступностью констатируется фактическое положение дел, в то время как эффективных способов их решения не предлагается, либо они сформулированы в крайне обобщенной форме. Однако это больше свидетельствует о чрезвычайной сложности данных проблем, чем о неэффективных усилиях международной группы экспертов.
В России при создании нового уголовного кодекса реализован широкий подход к определению преступлений, определяемых как экономические. В действующем УК имеется раздел "Преступления в сфере экономики", в который вошли три главы с 47 статьями о преступлениях против собственности, о преступлениях в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих организациях. Вместе с тем, в этот раздел не вошли должностные преступления (злоупотребления, взяточничество и др.), компьютерные преступления, преступления, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность и авторские права и ряд других, традиционно относящихся к экономическим. С другой стороны, ряд преступлений против собственности не относятся к экономическим (преступления, связанные с прямым посягательством на собственность (кража, грабеж, разбой, уничтожение или повреждение имущества), а также иные преступления против собственности, не связанные с экономической деятельностью).[1] Целью данной работы является – раскрыть сущность финансовых инструментов в борьбе с противоправной деятельностью в РФ
Все вышеперечисленное определяет актуальность темы и ставит перед нами следующие задачи:
1.     Раскрыть понятие противоправной деятельности и основные аспекты формирования финансовых инструментов борьбы
2.     Рассмотреть проблему отмывания денег как основной момент противоправной деятельности в мире и методы экономической борьбы с ним.
3.     выявить проблемы и песрпективы в борьбе с противоправной деятельностью в РФ.
 

[1] Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
 
1.                      Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
2.                      Налоговый кодекс часть I (ФЗ от 31.07.1998 № 146-ФЗ), часть II (ФЗ от 05.08.2000 № 117-ФЗ)
3.                      Гражданский кодекс РФ. М.: Гном-Пресс, 1997.
4.                      Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
5.                      Аслаханов А, Максимов С. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики: состояние и прогноз развития // Криминальный вестник 2003 №12 С.4.
6.                      Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч. - практ. конф. 17-18 мая 2000 года,- Вып. 1. -М.: НИИ РИО МЮИ МВД России, 2000. - 264 С.
7.                      Айдинян Н.Р, Гилинский Я.И. Функциональная теории организации и организованная преступность // Организованная преступность в России: Теория и реальность. СПб„ 2000. С. 3-4
8.                      Борьба с организованной преступностью в странах АТР проблемы организации и взаимодействия // Материалы международной конференции 4-5 ноября 2002.под ред. А.Л. Репецкой. Изд. Иркутского университета:.1998.
9.                      Быков А. О нарушениях законодательства при приватизации федеральной собственности // Экономика и жизнь, - 2000,- № 7
10.                  Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие М.: Юриспруденция. 2000. С.15-17
11.                  Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву стран СНГ// Уголовное право, 2002, № 1
12.                  Винокуров С.В. Организованная преступность как она есть // Российский следователь. 2001. № 1.
13.                  Гилинский Я.И. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь: цифры, факты, мнения. 2000 №2 С.19.
14.                  Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. - М., 2001.
15.                  Гараев Р.Ф. , Селихов Н.В. Понятие коррупции // Следователь. 2001. № 2
16.                  Гладких Р.Б. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере малого предпринимательства // Следователь. 2001. № 1.
17.                  Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). - М.: ИНИОН РАН, 2001.
18.                  Долгова А.И. Криминальная ситуация в России и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью // Преступность и законодательство. М., 2002.
19.                  Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. -М.: 2002, С. 43.
20.                  Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография. - М.: Академия МВД РФ, 2002
21.                  Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность. Канд. дис. Спб., 2002
22.                  Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 2002. № 47.
23.                  Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях// Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2001. № 4.
24.                  Крылов А.А. Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа. Автореферат Док. Юрид. Наук М.:2001
25.                  Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток 2001.
26.                  Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Учебное пособие. Владивосток, 2003.
27.                  Корчагин А.Г., Иванов А.М., Щербаков А.В. Экономические преступления, политико-правовые аспекты. Владивосток 2001 год.
28.                  Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - М.: 2002.
29.                  Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции// Государство и право 2000 №4 С.102
30.                  Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: НОРМА, 2002, с. 136.
31.                  Лунеев В.В. Преступность XX века: Мировой криминологический анализ. М., 2002.
32.                  Лунеев В.В. Углубление социального контроля преступности (Материалы круглого стола). - Государство и право, 2001, № 9.
33.                  Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. - М.,2001.
34.                  Максимов С.В. Организованная преступность в России: Состояние и прогноз развития // Уголовное право. 1998. N 1. С. 9.3 – 94
35.                  Миньковский Г.М., Аликперов Х.Д. Понятие организованных форм преступности в сфере экономики и проблемы совершенствования борьбы с ними //Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ М.,2001 С.116
36.                  Мамардашвили М. Картезианские размышления. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Культура", 2001. - С. 32.
37.                  Межгосударственная программа борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. Утверждена Советом глав государств СНГ. 17 мая 2000 г. // Российская газета, 2000, 22 июня.
38.                  Мелешко И.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации. РнД., 2000.
39.                  Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 2000. № 5. С. 72-81.
40.                  Номоконов В.А. Организованная преступность на Дальнем Востоке // Уголовная юстиция. М., 2001.
41.                  Номоконов В.А. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток, 1998.
42.                  Номоконов В.А. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 2001.
43.                  Номоконов В.А. Особенности противоправного проникновения организованной преступности в экономику Дальнего востока // Социально-экономические и политические процессы в странах АТР. Владивосток 2002.
44.                  Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Мат. конф. М., 2001
45.                  Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 2002.
 

 
   
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=
Регистрация в каталогах, добавить сайт 
в каталоги, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash, photoshop, 
хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог сайтов, услуги 
продвижения и рекламы сайтов
  • Виртуальный тур по Ялте. Отдохни на курорте.
    счетчик посещений besucherzahler dating websites